El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar que se analicen las transacciones y la posible participación de Deutsche Bank.
La presentación fue recibida formalmente por el organismo estadounidense, que informó que incorporará la documentación a su base de datos para que pueda ser considerada en eventuales tareas de supervisión, inspecciones o investigaciones. Sin embargo, la SEC aclaró que esta notificación no significa que se haya iniciado una investigación ni confirma la existencia de un expediente abierto.
El planteo judicial busca que se examine si existieron pagos, comisiones u honorarios vinculados con las operaciones y si hubo eventuales irregularidades en los mecanismos de control. La denuncia también pone el foco en la participación de entidades financieras internacionales y en la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes.
El trasfondo económico surge de una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó que las operaciones con derivados respaldadas por oro generaron un resultado negativo de aproximadamente 1.023 millones de dólares durante 2025. Según el informe, las transacciones representaron una pérdida de alrededor de 1,5 billones de pesos, que fue cancelada mediante la utilización de divisas. La AGN calificó como inédita la magnitud de las reservas físicas de oro utilizadas en este tipo de operaciones.
El caso también incluye interrogantes sobre el traslado de lingotes de oro al exterior. Desde la AGN señalaron que se trabaja en una auditoría específica para determinar los motivos de esos movimientos, su destino y si generaron algún beneficio para el país. Mientras tanto, el BCRA deberá responder a las observaciones del organismo de control sobre la operatoria.
